تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة قضايا تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها لذويهم بموجب حوالات بنكية على بعض البنوك مقابل عمولة ما يُعد عملاً من أعمال البنوك. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح العلاقة بينهم، وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن ضبط" محمد . ع, مزارع , "أمين . ع . أ"، محام حر، مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط, "محمد.ع", ووالده "عبد الرحيم.ع.ع، مزارع"، ومقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظ أسيوط, "أيمن . أ . ع " 30 سنة, وشقيقه "إسلام . أ . ع" 24 سنة ، مهندس، "أحمد. ك.ف" 25 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظ الإسماعيلية، بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.