قررت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم تم ضبطه بمحاولة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبى. وقالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين :«قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية- شراء السيارات)». وأضافت :«وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى ب (50 مليون جنيه )،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق».