تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط كل من «محمد.ع»، و«أحمد.س» بمنطقة الجونة بمدينة الغردقة، ضمن القائمين على إدارة إحدى شركات، التي يرأس مجلس إدارتها «هاني ل.ع»، المضبوط بمعرفة السلطات الإماراتية والمطلوب ضبطه وإحضاره وآخرين من أعضاء مجلس إدارة الشركة، في القضية رقم 752 لسنة 2014 حصر جرائم اقتصادية، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بلغت حوالى 400 مليون دولار أمريكي، بزعم استثمارها في مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية بالبورصات العالمية بما يعرف بنشاط «الفوركس». كما أسفرت جهود البحث تحت إشراف اللواء أمجد شافعي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبمعرفة كل من العميدين طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وحازم عبدالرحمن، مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، عن قيام أحد المطلوب ضبطهم وإحضارهم ويدعى «أحمد.ع» عضو مجلس إدارة الشركة، بتغير محل إقامته إلى جهة غير معلومة وقيامه بالتنقل بين العديد من الأماكن المختلفة لدى العديد من معارفه وأصدقائه وبعض الشقق المفروشة واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خشية ضبطه. وأكدت التحريات تردد المتهم على إحدى الشقق السكنية بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة، قام العميد شريف عبدالمجيد، والمقدمان تامر عويس، وحمدي بدوي، مفتشي الإدارة، بمداهمة الشقة وضبطه.
