تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم السبت، من إلقاء القبض على شخص، بحوزته مبالغ مالية، "مصري ودولارات"، قام بتحصيلها من شركة للصرافة بمحافظة القاهرة، وشركة للصرافة بالإسكندرية، وذلك لتوصيلها لأهلية بعض المصريين المقيمين بدولة الكويت. البداية، عندما تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي، المعينين للمرور بدائرة قسم شرطة باب شرقي من ضبط "السيد.ع.خ.م"، 38 سنة، حاصل على ليسانس لغة عربية، مقيم مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بحوزته مبالغ مالية "241000 جنيهًا، و2000 دولارًا أمريكيًا"، و30 إيصال تسليم مبالغ مالية بأسماء عدد من الأشخاص، بلغت جملتها "303805" جنيهًا، و1298 دولارًا أمريكيًا. وبمواجهته قرر أنه تحصل على المبالغ المالية من شركة للصرافة كائنة بمحافظة القاهرة، وشركة للصرافة كائنه في مدينة الإسكندرية، وذلك لتوصيلها لأهلية بعض المصرين المقيمين بدولة الكويت. وأكدت التحريات صحة البلاغ وقيام، كل من محمد غ ص صاحب إحدى شركات الصرافة الكائنة دائرة قسم المعادي بمحافظة القاهرة، وسامي م س ص 62 سنة صاحب شركة للصرافة الكائنة دائرة قسم العطارين، بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال تحويل الأموال داخل وخارج البلاد، وخارج نطاق السوق المصرفية، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك، ويهدر عمل الجهاز المصرفي بالدولة بالمخالفة للقانون وقيام المتحري عنهما بالاستعانة بإحدى شركات الصرافة الكائنة بدولة الكويت لتجميع مدخرات المصريين المقيمين بها بالعملة الأجنبية والراغبين في تحويلها لذويهم داخل البلاد ويقوما بتوصيل ما يعادل تلك المبالغ بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء، مقابل حصولهم على نسبة منها، والاستفادة من فارق أسعار العملة. كما أكدت التحريات أن المتحرى عنهما يستعينا بالمتهم المضبوط وغيره من المندوبين لتوصيل المبالغ لأصحابها بالمحافظات المختلفة، وأن حجم تعاملاتهم تقدر بمبلغ أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه أسبوعيًا. بمواجهة، المتهم المضبوط، اعترف وتحرر المحضر إداري قسم شرطة باب شرقي، وجار العرض على النيابة.