كشف ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية عن إحدى جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة. تلقى مدير أمن المنوفية اللواء محمد مسعود إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء جمال شكر يفيد بقيام أحد المواطنين ويدعى حسن السيد رجب 50 سنة -حاصل على ليسانس أصول دين ودعوى إسلامية – بمخالفة القانون والتعامل والاتجار في النقد الأجنبي. وبتكثيف التحريات التي أشرف عليها رئيس المباحث الجنائية العميد إيهاب ذهني تبين لرئيس مباحث الأموال العامة المقدم محمد شوقي كوينة قيام المتهم بممارسة نشاطه المشبوه خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. أدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن قيامه بممارسة ذلك النشاط من خلال التحويلات التي يرسلها شقيقه إبراهيم المتواجد بدولة قطر على حساب المتهم ببنك مصر –فرع شبين الكوم ، حيث يقوم بسحبها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء والاستفادة من فارق السعر ، ثم يقوم بإيداع جزء منها في حساب شقيقه بالجنيه المصري ، واستثمار الجزء الآخر في شراء الأراضي والعقارات. واعترف المتهم بارتكاب الوقائع السابقة ، وتبين من التحقيقات أن حجم تعاملاته بلغت مليون ونصف المليون دولار ؛ وباشرت النيابة التحقيق .