تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شركتي توظيف أموال جديدتين للمضاربة في الفوركس تقدر حجم التعاملات المالية والمبالغ المستولي عليها ب60 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها. كانت معلومات وردت إلي اللواء أمجد شافعي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن قيام شركة كابيتال إنكوربوريشن مصر بتوجيه الدعوة للمواطنين لاستثمار أموالهم وتلقي مبالغ مالية منهم بالعملات الأجنبية بغرض المضاربة عليها في البورصات العالمية مقابل أرباح متفق عليها تم وضع خطة بحث عاجلة برئاسة العميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة النقد والتهريب وضباط الإدارة أسفرت عن تأكيد صحة تلك المعلومات وأضافت أن شركة كابيتال إنكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار ويرأس مجلس إدارتها محمد.ن السابق اتهامه في القضية رقم595 لسنة2013 م حصر جرائم اقتصادية تلقي أموال. وتقوم الشركة بدعوة المواطنين لاستثمار أموالهم طرفها في مجال المضاربة علي العملات الأجنبية والمعادن في البورصات العالمية( الفوركس) من خلال شركة إف إكس سوليوشن بإستراليا مقابل أرباح تتراوح ما بين5:7% شهريا دون الحصول علي التراخيص اللازمة وبما يؤثر سلبا علي حركة تداول النقد الأجنبي بالبلاد. وفي ذات الإطار أكدت تحريات ضباط الإدارة قيام شركة أدميرال ماركيتس للاستشارات المالية ويرأس مجلس إدارتها المدعو محمد.إ بمزاولة ذات النشاط ودعوة المواطنين لاستثمار أموالهم طرفها في المضاربة علي العملات الأجنبية والمعادن في البورصات العالمية( الفوركس) وذلك من خلال شركة أم تريدينج بدولة أستونيا دون الحصول علي التراخيص اللازمة. تم عرض تلك المعلومات علي اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي وعقب تقنين الإجراءات وصدور موافقة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية واستئذان المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية قامت مأموريتان من ضباط الإدارة مكونة من العقيد محمود النويهي المقدم نادي البارودي المقدم تامر عويس المقدم حمدي بدوي الرائد حمد رضوان الرائد مصطفي مهدي الرائد نبيل زويد مفتشي الإدارة بالاشتراك مع لجنة من مفتشي الهيئة العامة للرقابة المالية استهدفت مقري الشركتين وتمكنت من ضبط المسئول عن الشركة الثانية وكمية من الأوراق والمستندات الدالة علي ممارسة الشركتين لنشاطها المؤثم وأيضا ضبط4 أجهزة حاسب آلي وجهاز السيرفر وهارد ديسك.
