تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي متعدد الجنسيات، يقوم بالنصب على المواطنين، عن طريق إيهامهم بامتلاك مبلغ 2 مليون دولار أمريكي يرغبون في بيعها مقابل ما يعادلها بالجنيه على خلاف الحقيقة. تمت عملية الضبط في إطار معلومات تجمعت أمام اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة ، تتضمن اعتزام مجموعة من الأشخاص بيع مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي في السوق السوداء. وكشفت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن، مدير مكافحة جرائم النقد والتهريب، عن أن أفراد التشكيل العصابي يقومون بإعداد أوراق مالية فئة 100 دولار أمريكي مقلدة، وأخرى ورق أبيض بحجم ذات الفئة المالية، ووضعهما في صورة رزم مالية تحوى كل رزمة ورقة مالية مقلدة من أعلى ومن أسفل والاستيلاء على المقابل المصري. تمكن العقيد وليد عبد الوهاب، والمقدم حمدي بدوي، والرائدان إبراهيم عزب وأحمد الزهيري، من ضبط "ريما.ق. ح" لبنانية الجنسية، ومقيمة بأحد الفنادق بالقاهرة، و"نبيل. م. ي" أردني الجنسية، ومقيم بأحد الفنادق بالقاهرة، و"على. ر. م" صاحب شركة مقاولات مقيم بإمبابة، وسبق اتهامه بعدة قضايا. بمواجهته المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم، وجارٍ عرضهم على النيابة للتحقيق.