كشفت مباحث الأموال العامة عن واقعة جديدة للتحويلات المالية غير المشروعة عن طريق ليبيا من خلال تهريب مبالغ كبيرة من الدولارات والنقد الأجنبي بعد تجميعه من المصريين العاملين هناك إلي داخل البلاد بواسطة 3 أشخاص يقومون ببيعها بالسوق السوداء مقابل عمولة بحجم تعاملات 140 مليون جنيه خلال 3 أعوام ،وتم ضبط احد المتهمين كما نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط صراف بشركة صرافة لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي ، وبحوزته مبالغ مالية وفي القاهرة تم القبض علي مدير شركة للصرافة وعامل لاتهامهما بالاتجار في العملات بعابدين وعثر بحوزتهما علي عملات أجنبية تجاوزت قيمتها المليون جنيه. وكانت قد وردت معلومات إلي اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتلقي بعض المواطنين تحويلات مالية من داخل وخارج البلاد. وتبين للواء ياسر صابر نائب المدير العام و العميد شريف عبد المجيد مدير مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسي مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي أن وراء ذلك النشاط 3 أشخاص اثنين بليبيا وآخر باسيوط قاموا بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بليبيا بالدولار والعملات الأجنبية الأخري وتهريبها إلي داخل البلاد وتوفيرها للمستوردين بأسعار السوق السوداء ويقوم شريكهم بأسيوط بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بليبيا وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال 3 أعوام بلغ 140 مليون جنيه. كما وردت معلومات لمباحث الغردقة عن قيام صراف بإحدي شركات الصرافة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتم ضبطه وبحوزته عملات مختلفة ومن جهة أخري أمرت النيابة العامة بحبس أحد السلفيين مسئول إحدي شركات السياحة بالدقهلية لاتجاره في النقد الأجنبي ، بعدما تم ضبطه وبحوزته 318 ألف جنيه مصري و 2000 ريال سعودي و 100 دولار أمريكي. كما وردت للمقدم حسام العشماوي رئيس مباحث قسم شرطة عابدين بقيام مدير شركة للصرافة وعامل بالاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء. وأمر اللواء عبدالعزيز خضر مدير مباحث العاصمة بضبطهما ومن خلال أحد الأكمنة التي قادها العميد محمد الألفي رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة ألقي القبض علي المتهمين وعثربحوزتهما علي 73446 دولارا أمريكيا و 2307 ريالات سعودية و 12500 جنيه مصري وبصحبتهما أحد عملائهما مندوب شركة وبحوزته 270980 جنيها مصريا.
